Горячая линия
8 800 555 39 09
Войти
назад

Специалист по ПОД/ФТ

50 000₽

Опыт работы: 1 год

Условия:
  • Трудоустройство в соответствии с ТК РФ;
  • График работы с понедельника по пятницу, с 09:00 до 18:00 (с перерывом на обед 1 час);
  • Выходные – суббота, воскресенье;
  • Полный рабочий день;
  • Испытательный срок 3 месяца;
  • Конкурентная заработная плата;
  • Профессиональное обучение и развитие;
  • Интересная работа, отзывчивая команда.
Обязанности:
  • Осуществление функций ответственного сотрудника, специального должностного лица, ответственного за реализацию в компании правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ;
  • Обеспечение контроля за реализацией правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ;
  • Мониторинг изменений законодательства и рекомендаций/разъяснений регуляторов, СРО, аудиторов и т.п.;
  • Мониторинг изменений бизнес- и операционных процессов внутри организации на предмет соответствия актуальным требованиям законодательства и внутренних документов компании в сфере ПОД/ФТ;
  • Приведение правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ в соответствие с изменениями как законодательства, так и бизнес- и операционных процессов;
  • Мониторинг операций/сделок, подлежащих обязательному контролю, сомнительных операций;
  • Подготовка и направление сведений в уполномоченный орган согласно критериям 115-ФЗ;
  • Консультирование работников компании, проведение вводного и целевого инструктажа;
  • Подготовка ответов на жалобы и обращения клиентов;
  • Подготовка ответов на запросы и предписания регуляторов, СРО, аудиторов и т.п.
Требования:
  • Высшее образование (экономическое/юридическое);
  • Опыт работы в сфере ПОД/ФТ или опыт руководства отделом (иным подразделением), осуществляющим деятельность на финансовом рынке, не менее 1 года;
  • Отсутствие факта расторжения трудового договора по инициативе работодателя в соответствии с пунктом 7 статьи 81 ТК РФ в течение последних 2-х лет. 
Телефон для связи: 8 (4212) 752-777

Резюме на почту mail@fond27.ru

Откликнуться на вакансию